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Plan Anual de Capacitacion Uafe 2026 Febrero by Camaleón y escorpión is a document available to read on EtoBox.

What is Plan Anual de Capacitacion Uafe 2026 Febrero about?

El Plan Anual de Capacitación de la Unidad de Análisis Financiero y Económico incluye una serie de eventos teóricos sobre debida diligencia y la Ley Orgánica de Prevención del Lavado de Activos, dirigidos a Oficiales de Cumplimiento. Las capacitaciones se llevarán a cabo en febrero de 2023, abordando temas como la verificación de información y el reporte de operaciones sospechosas. La modalidad de las capacitaciones será telemática y se realizarán bajo la supervisión de la UAFE.

Author

Camaleón y escorpión

Language

ES