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Políticas de Diligencia Debida en Finanzas by Adriana Yunda is a document available to read on EtoBox.
El documento presenta una serie de preguntas y respuestas sobre la debida diligencia en el contexto de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Se enfatiza la importancia de la verificación de información y la aplicación de políticas adecuadas para la identificación de clientes. Además, se aclaran conceptos erróneos sobre la aplicación de la debida diligencia y los riesgos asociados.
- Author
- Adriana Yunda
- Language
- ES