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Guía PBC/FT para Fundaciones y Asociaciones by JOSÉ MANUEL is a document available to read on EtoBox.

What is Guía PBC/FT para Fundaciones y Asociaciones about?

La guía orientativa establece que fundaciones y asociaciones son sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, bajo un régimen especial según la Ley 10/2010. Los organismos de control deben integrar políticas de prevención basadas en un enfoque de riesgo, asegurando que estas entidades no sean utilizadas para actividades ilícitas. Se detallan procedimientos específicos de verificación y control que deben implementar para cumplir con sus obligaciones legales.

Author

JOSÉ MANUEL

Language

ES