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Prevención de Lavado de Activos en Corona by Aingeg Trujillo is a document available to read on EtoBox.

La política establece las pautas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la Organización Corona y sus empresas en Colombia. Designa a un Oficial de Cumplimiento responsable de asegurar el cumplimiento de la política y las normas. También describe los controles y responsabilidades de varias gerencias y departamentos para la detección de operaciones sospechosas, el conocimiento de clientes y proveedores, y el reporte de actividades potencialmente ilegales.

Author

Aingeg Trujillo

Language

ES