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Organismos Nacionales contra LD y FT by DAMARIS ABIGAIL GARCÍA PÉREZ is a document available to read on EtoBox.

El documento presenta la agenda del curso sobre Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, enfocándose en la tercera unidad que abarca organismos nacionales y legislación relacionada. Se mencionan entidades clave como la Superintendencia de Bancos (SIB), la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos en Contra del Lavado de Dinero (COPRECLAFT). Además, se discuten convenios internacionales que buscan combatir delitos de naturaleza internaciona

Author

DAMARIS ABIGAIL GARCÍA PÉREZ

Language

ES