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Supervisión de Riesgos en Lavado de Activos by Jung Suh Melo is a document available to read on EtoBox.

What is Supervisión de Riesgos en Lavado de Activos about?

Este documento presenta una metodología de supervisión con enfoque de riesgo para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. El documento establece los objetivos de la metodología, revisa el marco teórico incluyendo las recomendaciones del GAFI, presenta criterios generales para la supervisión basada en riesgos y detalla la metodología propuesta para la DIAN,

Author

Jung Suh Melo

Language

ES