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Blanqueo de Capitales: Conceptos y Normativa by Julia Frankiv is a document available to read on EtoBox.

What is Blanqueo de Capitales: Conceptos y Normativa about?

El blanqueo de capitales es el proceso mediante el cual bienes o dinero de origen delictivo se integran en el sistema económico, y se divide en tres fases: sustitución, ocultación e integración. La normativa nacional regula este delito en el Código Penal y la Ley de prevención del blanqueo de capitales, estableciendo penas que varían según la gravedad del delito y la naturaleza de los bienes involucrados. Además, se contempla la responsabilidad penal de personas jurídicas y la posibilidad de aplicar penas m

Author

Julia Frankiv

Language

ES