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Análisis del SARLAFT en Envigado F.C. by Yuleinis Mendoza is a document available to read on EtoBox.

What is Análisis del SARLAFT en Envigado F.C. about?

La línea de tiempo muestra la evolución del marco normativo de SARLAFT en Colombia desde 1970 hasta 2018, destacando hitos como la creación de GAFI en 1989, la ley 190 de 1995 y la circular 026 de 2008 que estableció los sistemas ALA/CFT aplicables a entidades vigiladas por la Superfinanciera.

Author

Yuleinis Mendoza

Language

ES