Can I read Imputación de Lavado de Activos en Cripto on EtoBox?

Imputación de Lavado de Activos en Cripto by matutemendez is a document available to read on EtoBox.

What is Imputación de Lavado de Activos en Cripto about?

El documento analiza la imputación del delito de lavado de activos al dueño de un sitio web y a los cabecillas de una organización criminal que utilizan criptomonedas y empresas ficticias para ocultar ganancias del narcotráfico. Se destaca que la falta de regulación sobre criptoactivos no impide su valoración jurídica y que las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente si se utilizan para fines ilícitos. Se concluye que las sanciones pueden incluir multas y otras medidas conforme a la Ley 27.401

Author

matutemendez

Language

ES