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What is Diligencia Debida del Cliente en Banca about?

El documento establece regulaciones prudenciales para bancos e instituciones financieras, enfocándose en la Diligencia Debida del Cliente (CDD) y medidas anti-lavado de dinero. Se requiere que los bancos implementen políticas de CDD/KYC para prevenir el uso del sistema financiero en actividades ilegales, con pautas específicas para la identificación y verificación de clientes. Además, se estipula la retención de registros de transacciones y datos de identificación por un mínimo de cinco años para cumplir co

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ES