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What is Auditoría BSA/AML y OFAC en Bancos about?

Este documento describe un programa de auditoría para evaluar el cumplimiento de un banco con la Ley de Secreto Bancario (BSA), la legislación contra el lavado de dinero (AML) y las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Aborda el programa de cumplimiento BSA/AML del banco, el programa de identificación de clientes, las cuentas de corresponsalía extranjera, las cuentas de banca privada y la revisión de sanciones de OFAC. El programa de auditoría proporciona procedimientos para

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ES