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Reformas a la Ley de Prevención de Lavado by IUSMO is a document available to read on EtoBox.

What is Reformas a la Ley de Prevención de Lavado about?

El documento detalla reformas y adiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como modificaciones al Código Penal Federal. Se establecen cambios en varios artículos para fortalecer la prevención y detección de delitos relacionados con recursos ilícitos, incluyendo definiciones y responsabilidades de las entidades involucradas. Además, se introducen nuevas fracciones y se reformulan conceptos clave para mejorar la coordinación interinst

Author

IUSMO

Language

ES