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Empresas Fantasma y Lavado de Dinero by Luz Elena is a document available to read on EtoBox.

What is Empresas Fantasma y Lavado de Dinero about?

Este documento presenta información sobre empresas fantasmas y lavado de dinero en 3 secciones. La sección 1 define empresas, facturas y facturas falsas. La sección 2 explica corrupción a gran escala, menor y política. La sección 3 define empresas fantasmas como aquellas registradas ante el SAT pero sin activos u operaciones reales, las cuales se usan para evasión fiscal, peculado, simulación de competencia y lavado de dinero.

Author

Luz Elena

Language

ES