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What is Requisitos de Diligencia para Empresas about?

El documento detalla los requisitos de debida diligencia para personas jurídicas, incluyendo la necesidad de copias de estatutos sociales, actas de autorización, certificaciones de buena reputación y estados financieros auditados. También se requieren documentos adicionales si un accionista significativo es una persona jurídica, así como identificaciones y referencias comerciales y bancarias. Se incluye un formulario para conocer al cliente como parte del proceso.

Author

jmas0715

Language

ES