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Evaluación del Control Interno en Lavado de Dinero by Ricardo Eliseo Illescas Hidalgo is a document available to read on EtoBox.
What is Evaluación del Control Interno en Lavado de Dinero about?
El documento describe un instrumento para evaluar el control interno relacionado con los programas de prevención del lavado de dinero en instituciones financieras de acuerdo con la legislación nicaragüense. El instrumento evalúa si las instituciones tienen políticas, procedimientos, capacitación del personal, códigos de conducta y auditorías para prevenir el lavado de dinero, de acuerdo con las normas locales. El objetivo es orientar la evaluación del control interno de estas instituciones en el cumplimient
- Author
- Ricardo Eliseo Illescas Hidalgo
- Language
- ES