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Treinamento PLDFT para Funcionários BMG by Matheus Muller is a document available to read on EtoBox.

What is Treinamento PLDFT para Funcionários BMG about?

O documento apresenta um treinamento sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo para funcionários da BMG Seguros. Aborda definições desses crimes, regulamentações aplicáveis, comunicação de transações suspeitas, fraude em seguros e formas de combate a fraudes.

Author

Matheus Muller

Language

PT