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Tipologías de Lavado de Activos y Terrorismo by Eduardo Lozano Leybon is a document available to read on EtoBox.

Este documento presenta 8 tipologías comunes de lavado de activos y financiación del terrorismo, basadas en información conocida por la UIAF de Colombia y en información de fuentes externas. Describe brevemente cada tipología y los sectores reportantes de operaciones sospechosas, incluyendo el financiero, mercado de valores, asegurador, aduanero y notarial. El propósito es ayudar a las entidades a identificar estas actividades y fortalecer la prevención.

Author

Eduardo Lozano Leybon

Language

ES