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Formulario de Datos Clientes Jurídicos by Juanxhiito Correa is a document available to read on EtoBox.

What is Formulario de Datos Clientes Jurídicos about?

El documento es un formulario para la actualización de datos de clientes personas jurídicas en cumplimiento de normativas de la Superintendencia de Sociedades sobre gestión de riesgos relacionados con lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Incluye secciones para información de identificación, datos financieros, información legal, sistemas de gestión, socios y accionistas, información comercial y bancaria, así como aviso de privacidad y tratamiento de datos personales. El formulario también requi

Author

Juanxhiito Correa

Language

ES