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La Gestión de Riesgos en El Lavado de Activos en La Empresa: Ivan Patricio Arias González by marielbuenop is a document available to read on EtoBox.

What is La Gestión de Riesgos en El Lavado de Activos en La Empresa: Ivan Patricio Arias González about?

El documento aborda la gestión de riesgos en el lavado de activos, resaltando su importancia para las empresas en un contexto de creciente criminalidad y regulaciones internacionales. Se presenta una metodología descriptiva que incluye la identificación, evaluación y control de riesgos asociados al lavado de activos, así como las etapas y tipologías involucradas en este proceso. Además, se enfatiza la necesidad de cooperación y herramientas legales para prevenir el lavado de activos a nivel global.

Author

marielbuenop

Language

ES