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Verificación de Datos del Cliente by Yulexi Ortiz is a document available to read on EtoBox.

Este documento es un formulario de verificación de datos de clientes que incluye 11 puntos de verificación como coincidencia de documentos de identidad, confirmación de direcciones y referencias personales y comerciales. El formulario debe completarse para archivarlo en el expediente del cliente como evidencia de la verificación de datos y reportar cualquier inconsistencia a la Vicepresidencia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

Author

Yulexi Ortiz

Language

ES