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What is Curso Obligatorio about?

El Lavado de Activos (LA) es el proceso de ocultar el origen de ganancias delictivas, mientras que el Financiamiento del Terrorismo (FT) y de la Proliferación (FP) implica la recolección de fondos para actividades terroristas y la producción de armas de destrucción masiva. El incumplimiento de las normas de prevención puede resultar en sanciones monetarias o penales y contribuye al empobrecimiento y la inseguridad en los países. La prevención se centra en la vigilancia de comportamientos inusuales de los cl

Author

tctlupe85

Language

ES