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Declaración Jurada Beneficiarios Finales by RafaRuiz is a document available to read on EtoBox.

What is Declaración Jurada Beneficiarios Finales about?

Este documento es una declaración jurada requerida por el Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. de Argentina para cumplir con las regulaciones sobre prevención de lavado de dinero. Contiene seis secciones que detallan: 1) los datos de identificación de la mutual, cooperativa o asociación civil; 2) los beneficiarios finales que poseen más del 10% de capital o cuotas sociales; 3) los miembros del órgano directivo; 4) la documentación que respalda la declaración; 5) el compromiso de informar cambios en los datos d

Author

RafaRuiz

Language

ES