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Riesgo de Lavado de Dinero en Guatemala by Robidio Tecu is a document available to read on EtoBox.

What is Riesgo de Lavado de Dinero en Guatemala about?

Este documento presenta el plan de investigación para un trabajo de maestría sobre los mecanismos de prevención y detección del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en una entidad bancaria de Guatemala. El plan describe los antecedentes del tema, la justificación, los objetivos, la definición del problema, el marco teórico, los temas preliminares, los métodos, el cronograma y los recursos para la investigación. El objetivo general es establecer estrategias eficaces para identificar, comprender,

Author

Robidio Tecu

Language

ES