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Lavado de Activos en Empresas Peruanas by Angel Punil is a document available to read on EtoBox.

What is Lavado de Activos en Empresas Peruanas about?

El artículo revisa el delito de lavado de activos en empresas peruanas, destacando su conexión con actividades ilícitas como el narcotráfico y la corrupción, así como sus consecuencias legales y reputacionales. A pesar de las reformas legislativas y la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la efectividad de las medidas se ve limitada por la falta de recursos y corrupción interna. Se concluye que es esencial fortalecer la cooperación internacional y promover la transparencia en el financiam

Author

Angel Punil

Language

ES