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淇濋櫓涓氬弽娲楅挶鎿嶄綔瀹炲姟 (As-gbk-encoding) by 反洗钱岗位培训标准系列教材编委会编著; 李东荣 is a book available to read on EtoBox.

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封面 1 书名 2 版权 3 前言 4 目录 7 第一章 洗钱与反洗钱概述 9 第一节 洗钱的概念 9 第二节 洗钱的危害和主要方式 22 第三节 反洗钱的概念、目标和意义 30 第四节 反洗钱发展趋势 32 第二章 反洗钱组织机构 39 第一节 国际反洗钱组织机构 39 第二节 中国反洗钱组织体系 54 第三章 反洗钱法律制度 71 第一节 反洗钱法律制度概述 71 第二节 我国现行反洗钱法律制度 87 第四章 反洗钱内部控制制度 113 第一节 内部控制基础知识 113 第二节 反洗钱内部控制制度建设 118 第五章 客户身份识别 129 第一节 基础知识 129 第二节 客户身份识别流程 132 第三节 客户身份识别时机 142 第四节 客户身份识别要求 145 第六章 客户洗钱风险分类管理 152 第一节 客户洗钱风险分类管理的含义和要求 152 第二节 客户洗钱风险评估方法和操作流程 156 第三节 客户洗钱风险评估与风险分类 163 第四节 客户洗钱风险分类控制措施 167 第七章 客户身份资料与交易记录保存 169 第一节 客户身份资料与交易记录保存的基本要求 169 第二节 客户身份资料与交易记录保存的具体措施 172 第八章 大额交易和可疑交易识别与报告 174 第一节 交易报告制度基础知识 174 第二节 大额和可疑交易报告的标准、要素和程序 177 第三节 可疑交易报告试点 181 第四节 保险业常见洗钱风险点 184 第五节 可疑交易识别技巧及案例 189 第九章 反恐怖融资 195 第一节 恐怖融资与反恐怖融资概况 195 第二节 涉恐资金需求与筹资方式 199 第三节 涉恐资金监测报告 202 第四节 冻结涉及恐怖活动资产 208 第十章 配合开展反洗钱监管和调查 213 第一节 配合反洗钱监管工作 213 第二节 配合反洗钱调查工作 222 封底 230 1 (p1): 第一章 洗钱与反洗钱概述 1 (p1-1): 第一节 洗钱的概念 14 (p1-2): 第二节 洗钱的危害和主要方式 22 (p1-3): 第三节 反洗钱的概念、目标和意义 24 (p1-4): 第四节 反洗钱发展趋势 31 (p2): 第二章 反洗钱组织机构 31 (p2-1): 第一节 国际反洗钱组织机构 46 (p2-2): 第二节 中国反洗钱组织体系 63 (p3): 第三章 反洗钱法律制度 63 (p3-1): 第一节 反洗钱法律制度概述 79 (p3-2): 第二节 我国现行反洗钱法律制度 105 (p4): 第四章 反洗钱内部控制制度 105 (p4-1): 第一节 内部控制基础知识 110 (p4-2): 第二节 反洗钱内部控制制度建设 121 (p5): 第五章 客户身份识别 121

Author

反洗钱岗位培训标准系列教材编委会编著; 李东荣

Publisher

北京:中国金融出版社

Published

2014

Language

ZH

ISBN

9787504973054