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What is Prevención Lavado de Activos en Cooperativas about?

Esta norma establece las disposiciones que deben seguir las cooperativas, federaciones y confederaciones para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. Se adopta un enfoque basado en riesgos para la supervisión de IDECOOP y la gestión del sector cooperativo. También define los términos clave y establece los procedimientos obligatorios relacionados con la debida diligencia de asociados.

Author

Productive Jungle

Language

ES