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Lavado de dinero y corrupción política : El arte de la delincuencia organizada internacional by Edgardo Buscaglia is a nonfiction available to read on EtoBox.

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Estas páginas representan una lectura indispensable para explorar los mecanismos internacionales para combatir el lavado de dinero y los grandes retos pendientes del Estados y la sociedad civil. El autor de Vacíos de poder en México continúa en esta obra un imperioso análisis sobre el crimen organizado y sus vínculos con la corrupción política. Prólogo de Carlos Castresana. Edgardo Buscaglia se concentra en los principios y las claves del lavado de dinero o blanqueo de capitales, la principal actividad que sostiene el patrimonio de los grupos delincuenciales. Por medio de casos paradigmáticos recientes, el autor realiza un examen de los crímenes que preceden el blanqueo en diversas naciones, desplegando posteriormente una minuciosa descripción de los modus operandi y las fases por las que los capitales de procedencia ilícita se integran en la economía legal. Al mismo tiempo, muestra con exactitud cómo se involucran distintos sectores económicos -bancario, farmacéutico, inmobiliario, remesas, entre otros- para mover dinero sucio en un trayecto tan complejo que puede atravesar decenas de países antes de lavarse de forma definitiva. Ante una delincuencia global que se expande a la par

Who reads Lavado de dinero y corrupción política : El arte de la delincuencia organizada internacional?

Author

Edgardo Buscaglia

Publisher

Debate

Published

2015

Language

ES

ISBN

9786073808231

Category

nonfiction

Subjects

Science, Political Science, Biography