About this document

Recenzor Amla by ScribdTranslations is a document available to read on EtoBox.

Legea împotriva spălării banilor din 2001 (RA 9160) stabilește măsuri pentru protejarea integrității conturilor bancare și prevenirea utilizării Filipinelor ca loc de spălare a banilor. Instituțiile financiare sunt obligate să verifice identitatea clienților, să păstreze înregistrări ale tranzacțiilor și să raporteze activități suspecte. AMLC, ca unitate de inteligență financiară, are autoritatea de a investiga și de a îngheța conturi legate de activități ilegale, precum și de a colabora cu alte autorități

Author

ScribdTranslations

Language

RO