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Cooperación Internacional del Grupo Egmont by Julissa Guadalupe Suarez Hernández is a document available to read on EtoBox.

What is Cooperación Internacional del Grupo Egmont about?

El Grupo Egmont se creó en 1995 para facilitar la cooperación entre Unidades de Inteligencia Financiera en la lucha contra el lavado de dinero. Actualmente, el Grupo Egmont promueve la colaboración internacional entre las UIF para combatir el lavado de dinero, los delitos subyacentes y el financiamiento del terrorismo. Las UIF son miembros clave del sistema contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a nivel nacional e internacional.

Author

Julissa Guadalupe Suarez Hernández

Language

ES