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复杂性金融调查 = Complex financial investigation by Thomas Mahoney is a book available to read on EtoBox.

What is 复杂性金融调查 = Complex financial investigation about?

封面 1 书名 2 版权 3 前言 4 目录 5 第一章洗钱 11 第一节概述 11 引言 11 什么是洗钱 12 洗钱的历史 12 为什么要洗钱 12 谁在洗钱 13 第二节洗钱犯罪的要素 13 严重犯罪的收益 13 金融或货币交易 14 明知或故意 15 第三节洗钱活动的阶段划分 16 入账阶段 17 分层阶段 24 融合阶段 27 第四节洗钱案件调查的内容 32 计算非法所得 32 厘清金融和货币交易 32 确认以非法收入购置的资产 33 第五节 国际反洗钱组织 33 金融行动特别工作组(FATF) 34 区域性反洗钱组织 34 金融情报单位(FIUs) 35 金融犯罪执法网络(FinCEN) 35 埃格蒙特集团(Egmont Group) 35 联合专案行动 36 小结 36 第二章现金交易报告 37 第一节概述 37 引言 37 报告现金交易的必要性 37 现金的定义 38 有关国际组织 38 第二节现金交易报告的内容及报告主体 39 基本规定 39 金融机构 39 特定非金融行业 40 其他高洗钱风险行业 42 第三节逃避现金交易报告 43 构造性现金交易 43 导致生成无效的现金交易报告 44 导致不生成现金交易报告 45 第四节其他交易报告 45 可疑交易报告 45 现金及通货性金融工具跨境交易申报 46 大额现金走私 47 第五节分析和处理交易报告 47 专门调查机构 47 金融情报单位 48 小结 49 第三章主观故意的判定 50 第一节概述 50 引言 50 对主观故意的定义 50 证明主观故意的证据类型 51 主观故意的表现行为 51 第二节围绕主观故意要件的抗辩及反驳 53 无罪抗辩及其他抗辩 53 反驳和推翻抗辩理由 54 小结 56 第四章银行记录 57 第一节概述 57 引言 57 银行记录的重要性 57 如何获取银行记录 59 第二节银行记录所包含的信息 60 开户申请书 61 签字卡 61 银行结单(交易记录) 61 存款单/存款项目及分析 63 取款 65 支票及分析 65 电汇 68 自动提款机/借记卡 68 借记和贷记备忘录 68 存款证明 69 证券投资账户 69 贷款账户 70 贷款申请书 70 银行信用卡账户 71 非账户交易 72 现金支票、保付支票、旅行支票和汇票 72 银行保管箱 72 小结 73 第五章具体项目证明法 74 第一节概述 74 引言 74 具体项目证明法的定义 74 具体项目证明法的优点 75 具体项目证明法的使用环境 75 第二节具体项目证明法的运用 76 使用方法 76 通过具体项目证明法揭示罪行 78 运用具体项目证明法的注意事项 80 编制附录 82 小结 83 第六章现金 84 第一节概述 84 引言 84 现金的定义 84 现金调查中的重要日期 84 第二节询问(讯问) 85

Author

Thomas Mahoney

Publisher

北京:中国检察出版社

Published

2011

Language

ZH

ISBN

9787510205446