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Formulario de Diligencia AEU by Roberto Altamirano is a document available to read on EtoBox.

Este formulario de diligencia debida requiere información sobre el origen de los fondos, el beneficiario final y la razón de la operación para prevenir el lavado de activos. También solicita detalles sobre si se han realizado múltiples operaciones similares en el año. El adquirente debe proveer esta información, firmar y fechar el formulario.

Author

Roberto Altamirano

Language

ES