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Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente by Victor palacios is a document available to read on EtoBox.

El documento es una declaración jurada que debe ser completada por personas expuestas políticamente, donde se confirma si se está incluido en la nómina de tales personas según la Unidad de Información Financiera (UIF). Se detallan las funciones y cargos que califican a una persona como expuesta políticamente, tanto a nivel nacional como internacional, así como las obligaciones de informar cambios en su condición. Además, se establece que los vínculos familiares o cercanos a estas personas también pueden con

Author

Victor palacios

Language

ES