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Ley de Análisis Financiero en Nicaragua by Ciber León de Judá is a document available to read on EtoBox.

What is Ley de Análisis Financiero en Nicaragua about?

Este documento presenta dos leyes aprobadas por la Asamblea Nacional de Nicaragua: 1) Ley de la Unidad de Análisis Financiero, la cual regula la organización y funciones de esta unidad para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y 2) Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas, que establece normas para prevenir y sancionar estas actividades. También incluye decretos, resoluciones y convocatorias de diversas instituciones del gobierno.

Author

Ciber León de Judá

Language

ES