Can I read Rửa tiền on EtoBox?

Rửa tiền by aan933164 is a document available to read on EtoBox.

What is Rửa tiền about?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền để khắc phục những tồn tại trong quá trình triển khai. Dự thảo bổ sung quy định phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro và cho phép các đối tượng báo cáo lựa chọn hình thức giao dịch với khách hàng. Hoạt động xuất nhập khẩu và kiều hối được nhấn mạnh là những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro rửa tiền, nhưng quy định hiện tại chưa đủ mạnh để kiểm soát.

Author

aan933164

Language

OTHER