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Manual de Riesgos: Lavado de Dinero y Terrorismo by Miguel ibarra is a document available to read on EtoBox.

What is Manual de Riesgos: Lavado de Dinero y Terrorismo about?

El Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo establece medidas de control para prevenir que BNH Casa de Bolsa sea utilizada en actividades ilícitas. Incluye políticas, normas y procedimientos que involucran a todos los miembros de la institución y busca brindar información y orientación para evitar la legitimación de capitales. El documento también detalla el marco legal y las estrategias de prevención y control necesarias p

Author

Miguel ibarra

Language

ES