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Elementos y Etapas del SAGRILAFT by Wendy Marcela Carabalí Rodriguez is a document available to read on EtoBox.

Este documento presenta una lista de requisitos para auditar el cumplimiento de una empresa con las regulaciones contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Incluye verificar si la empresa es obligada, identificar factores de riesgo, establecer una política y procedimientos, designar a un oficial de cumplimiento, y asegurar que la empresa tenga un sistema de gestión de riesgos que incluya una matriz de riesgos. También cubre temas como sanciones, reporte de operaciones sospechosas, y requi

Author

Wendy Marcela Carabalí Rodriguez

Language

ES