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Certificación PLD/FT: Proceso y Costos by FRANCISCO CLASES DE INGLÉS is a document available to read on EtoBox.

El documento contiene 17 preguntas frecuentes sobre el proceso de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. El proceso incluye la renovación de certificados, los requisitos, el temario de evaluación, la expedición del certificado y su vigencia de 5 años. El certificado es personal e intransferible y se requiere para oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos de entidades supervisad

Author

FRANCISCO CLASES DE INGLÉS

Language

ES