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Prevención de Cohecho y Lavado de Activos by Freddy Quinteros is a document available to read on EtoBox.
What is Prevención de Cohecho y Lavado de Activos about?
El modelo de prevención de delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. busca cumplir con la ley 20.393 mediante la implementación de medidas organizacionales y administrativas que prevengan la comisión de estos delitos. Se establece un sistema de prevención que incluye la designación de un encargado de prevención, identificación de zonas de riesgo y protocolos para la supervisión y auditoría de recursos. Este modelo tiene como objetivo no so
- Author
- Freddy Quinteros
- Language
- ES