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What is UIF Reforma LFPIORPI General 1752786191 about?

El documento analiza el presente y futuro del cumplimiento normativo en México, enfocándose en la prevención del lavado de dinero (PLD) y las reformas necesarias para mejorar la eficacia del sistema. Se destacan las deficiencias en la presentación de reportes y la importancia de la capacitación y coordinación entre autoridades y sujetos obligados. Además, se menciona la 5ª ronda de evaluación mutua de México ante el GAFI, que busca fortalecer el enfoque basado en riesgos y la efectividad en la implementació

Author

asesoria.cfyf

Language

ES