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Tintatex S. by Felipe Caicedo is a document available to read on EtoBox.

What is Tintatex S. about?

Este documento presenta un resumen del análisis de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo realizado para la empresa TINTATEX S.A. Se detalla la información básica de la empresa incluyendo su objeto social, representantes legales, activos totales y principales clientes y proveedores. Luego de verificar que ninguna de las personas involucradas se encuentra en listas restrictivas y que no tienen antecedentes penales, el análisis concluye que la empresa cumple los requisitos mínimos para otor

Author

Felipe Caicedo

Language

ES