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Etapas del SARLAFT y su definición by Jorge Moreno is a document available to read on EtoBox.
El documento define el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y explica que la Superintendencia Financiera de Colombia estableció los parámetros mínimos que las entidades deben seguir. Describe las etapas de identificación, medición, monitoreo y control de riesgos. Finalmente, define los tipos de riesgos como de lavado de activos, financiación del terrorismo, operativo, legal y de reputación.
- Author
- Jorge Moreno
- Language
- ES