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Lavado de Activos y Terrorismo: Ley 155-17 by Enmanuel Liranzo is a document available to read on EtoBox.

What is Lavado de Activos y Terrorismo: Ley 155-17 about?

Este documento presenta información sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo de acuerdo a la Ley 155-17 de la República Dominicana. Explica las distintas fases del lavado de activos - colocación, estratificación e integración - y compara su relación con el financiamiento del terrorismo. El objetivo es ampliar los conocimientos sobre este tema legal a través del análisis de la ley aplicable en el país.

Author

Enmanuel Liranzo

Language

ES