Can I read Programa de Cumplimiento LD y FT on EtoBox?

Programa de Cumplimiento LD y FT by Christian Zelada is a document available to read on EtoBox.

What is Programa de Cumplimiento LD y FT about?

Este documento presenta el Programa de Cumplimiento de EK Garage para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El programa establece los objetivos, vigencia, lineamientos generales, glosario de términos, roles y responsabilidades, y procedimientos relacionados con el conocimiento del cliente, administración de riesgos, capacitación, monitoreo, registro y reporte de transacciones. El programa busca cumplir con la legislación guatemalteca sobre prevención de lavado de dinero y financ

Author

Christian Zelada

Language

ES