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Manual de Prevención LA/FT ECK Servicios by Grupo Prosimet is a document available to read on EtoBox.

What is Manual de Prevención LA/FT ECK Servicios about?

El documento presenta el manual de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo de una empresa. Describe la finalidad y alcance del sistema de prevención, así como las responsabilidades de la gerencia y trabajadores. También incluye definiciones clave y la base legal del sistema.

Author

Grupo Prosimet

Language

ES