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Lavado de Activo y Financiamiento Del Terrorismo, Cont... by Félix Metivier Thómas is a document available to read on EtoBox.

What is Lavado de Activo y Financiamiento Del Terrorismo, Cont... about?

El documento presenta la Ley 155-17 sobre Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo, que establece definiciones, medidas cautelares y la clasificación de sujetos obligados tanto financieros como no financieros. Se enfatiza la importancia de políticas y procedimientos para evaluar riesgos y se detalla la responsabilidad de los administradores en caso de infracciones. Además, se menciona la creación de un Comité Nacional encargado de coordinar acciones contra el lavado de activos y el financiamiento de

Author

Félix Metivier Thómas

Language

ES