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Unidad de Inteligencia Financiera en Perú by jahayra.2018.16 is a document available to read on EtoBox.

What is Unidad de Inteligencia Financiera en Perú about?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú, creada en 2002, es un organismo que se encarga de prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo mediante la recepción y análisis de reportes de operaciones sospechosas. Su función principal incluye la capacitación de sujetos obligados, la supervisión de su cumplimiento y la colaboración con entidades nacionales e internacionales en la lucha contra delitos financieros. La UIF juega un papel crucial en el sistema financiero del

Author

jahayra.2018.16

Language

ES