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反洗钱机制研究 中国人民银行广州分行反洗钱调研报告文集 by 匡建国主编 is a book available to read on EtoBox.

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专题一 反洗钱基础问题研究 11 1.1 反洗钱报告的博弈分析 11 1.2 反洗钱监管成本与收益研究 18 1.3 我国经济社会转型时期洗钱方式探微 22 1.4 充分运用反洗钱措施 严打“六合彩”赌博歪风——以茂名地区为例 33 1.5 反洗钱工作的难点、问题及对策 39 1.6 浅谈商业银行反洗钱财务成本管理问题及对策 43 1.7 证券业:反洗钱亟待关注的领域 45 1.8 大额和可疑交易信息报送工作中存在的问题不容忽视 47 1.9 反洗钱工作机制探索与实践 49 1.10 关联企业背后的异常资金交易剖析——以某铸造厂为例 52 1.11 对银行账户与反洗钱关联的思考 55 1.12 如何从账户管理角度 建立财银反洗钱协调机制 58 专题二 反洗钱法律制度研究 61 2.1 澳门反洗钱法案及其借鉴 61 2.2 澳大利亚反洗钱工作的组织与开展 65 2.3 国外反洗钱环境建设对我国的借鉴 71 2.4 人民银行是否拥有个人和单位存款查询权刍议 74 2.5 反洗钱环境建设与实践 76 2.6 反洗钱环境建设研究与实践 80 2.7 浅析我国反洗钱立法中存在的问题和建议 82 2.8 我国反洗钱环境建设存在的问题及建议 86 2.9 反洗钱环境建设研究与实践 89 2.10 当前我国反洗钱法律制度存在的缺陷及建议 93 专题三 反洗钱组织体系研究 97 3.1 浅谈如何健全基层人民银行反洗钱组织体系 97 3.2 完善反洗钱组织体系 促进反洗钱工作 100 3.3 人民银行反洗钱组织体系研究 104 3.4 建立高效的人民银行反洗钱组织体系 114 3.5 基层人民银行反洗钱组织体系研究 120 3.6 浅议基层人民银行反洗钱组织体系存在的问题与建议 125 专题四 反洗钱现场检查研究 130 4.1 对反洗钱工作评估及现场检查标准化的浅见 130 4.2 肇庆市反洗钱现场检查存在的问题及建议 134 4.3 反洗钱工作评估及现场检查标准化初探 137 专题五 反洗钱跨部门合作机制研究 144 5.1 反洗钱跨部门合作机制探索和实践 144 5.2 反洗钱协调机制建设的实践与探索 147 5.3 从阳江反洗钱实践透视县域反洗钱跨部门合作软肋 150 5.4 反洗钱跨部门合作机制的实践与探索 153 5.5 反洗钱跨部门合作机制探索和实践 157 专题六 资金跨境流动监管与反洗钱研究 162 6.1 加强跨境资金流动外汇监管的思考 162 6.2 欠发达地区“外汇型”地下钱庄运营特点及打击对策 167 6.3 资金违规跨境流动与反洗钱探讨 170 6.4 珠海市拱北口岸地段非法跨境汇兑活动情况和治理对策 174 6.5 透析跨境资金异常流动的几种途径 1

Author

匡建国主编

Publisher

广州:中山大学出版社

Published

2006

Language

ZH

ISBN

9787306026750