About this document

Ley Propi: Prevención del Lavado de Dinero by Samir Alejandro Rendón Velis is a document available to read on EtoBox.

Este documento resume una ley para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. La ley entró en vigor en julio de 2021 y tiene como objetivo proteger el sistema financiero y la economía nacional de operaciones relacionadas con actividades ilícitas. Identifica actividades vulnerables como juegos de azar, préstamos, bienes raíces y más, y requiere que las entidades reporten transacciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera. La ley busca disminuir el lavado de dinero para proteger l

Author

Samir Alejandro Rendón Velis

Language

ES