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Prueba Indiciaria en Lavado de Activos by Jk R is a document available to read on EtoBox.

What is Prueba Indiciaria en Lavado de Activos about?

Este documento describe la importancia de la prueba indiciaria en los delitos de lavado de activos. Explica que la prueba indiciaria permite formar convicción en el juzgador sin necesidad de pruebas directas, a través de indicios concuerdes y no desvirtuados. Detalla las dos fases del razonamiento indiciario y los requisitos que deben cumplir los indicios, como pluralidad, pertinencia y ausencia de contraindicios. Finalmente, señala que en lavado de activos la prueba indiciaria es común

Author

Jk R

Language

ES