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Recomendaciones GAFI y Lavado de Activos by Byron Salazar is a document available to read on EtoBox.

Las 40 Recomendaciones del GAFI son estándares internacionales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Los países deben tipificar estos delitos basándose en convenciones internacionales y evaluar riesgos asociados con personas jurídicas. Además, deben implementar medidas de debida diligencia, reportar operaciones sospechosas y mantener registros de transacciones por cinco años.

Author

Byron Salazar

Language

ES